Elisa Karrió (ex Lilita Carrió) denuncia que Clarín y La Nación mienten.

La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios... rezaba la famosa canción Pedro Navaja de Willy Colón y Rubén Blades. Y en estos días nos desayunamos con la sorpresa de las denuncias de Elisa Carrió (alias Lilita) contra... ¡Clarín y La Nación! ¡Y contra el establishment!
Mientras sus seguidores (los que quedan) tratan de explicar (justificar) las nuevas (y despechadas) denuncias a las que Carrió los tiene acostumbrados, este humilde servidor público acerca a los señores lectores lo que reflejaron los medios sobre las últimas apariciones de la nueva Elisa Carrió (o Karrió, si es que ha sido cooptada por el kirchnerismo).
Empecemos, entonces, por el principio:


La originalidad de Elisa Carrió: "Clarín miente".
La diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, disparó con todo contra los diarios

Clarín y La Nación. (...) acusó al multimedios de mentir y denunció a ambos por haber "creado" al líder del Frente Renovador, Sergio Massa.
El enojo de Carrió no fue por nada, sino que llegó a partir de la publicación de una columna de opinión titulada  “Habla Carrió y tiembla la oposición”, firmada por Eduardo van der Kooy, quien cuestionó la denuncia de la diputada sobre el pacto secreto de sectores de la oposición.
“Tengo que hacerlo porque ustedes le mienten a la sociedad”, escribió Carrió en su cuenta de Twitter y agregó: “Se molestan porque les descubrí el juego”.
“Los inventores, Clarín y La Nación, de Sergio Massa, ahora banquénsela. Aquí lo importante es no ir al narcoestado”, concluyó la líder de la CC.
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Eduardo van der Kooy, sostiene que la denuncia de la diputada sobre el pacto secreto de sectores de la oposición para llevar una boleta única para el Parlasur era “incomprobable”.
Además, al referirse al acercamiento de la dirigente al partido de Mauricio Macri, advierte que podría “poner en riesgo en cualquier momento la paciente construcción del PRO”.
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Carrió, en contra de una lista opositora unificada para el Parlasur.
La diputada aseguró que "es una propuesta del establishment, los sectores concentrados de la economía y los grupos mediáticos" y apunta a hacerle "vista gorda al narcotráfico". "No vamos a participar de un nuevo Pacto de México", sentenció. (...) "Pretenden lo que se llama el Pacto de México, que tiene una cláusula no escrita: la vista gorda al narcotráfico. Por eso ahí no vamos a estar”, sentenció Carrió, que además aseguró que ese pacto "tiene por detrás a Eduardo Duhalde y a José De Mendiguren".
"A mí me han ofrecido formar parte de este acuerdo pero no vamos a participar", sostuvo la diputada.
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Para quien quiera leer la nota de Eduardo van der Kooy:
Habla Carrió y tiembla la oposición.



Pero la polémica diputada Carrió no se quedó ahí sino que la embistió, enojadísima, contra la propia cabeza del Grupo Clarín:


La fuerte advertencia de Carrió a Magnetto.
Tras su furia de ayer, la diputada nacional de la Coalición Cívica Elisa Carrió volvió a la carga con sus críticas contra el Grupo Clarín.

Luego de decir que “Clarín miente” y quejarse de la nota de opinión del editorialista más importante de la empresa, Eduardo Van der Kooy, la dirigente política se dirigió anoche directamente a Héctor Magnetto, el CEO de la compañía. En una entrevista (...) Carrió sostuvo que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, “es lo peor” y que el gobernador bonaerense Daniel Scioli “le da pena”.
Carrió afirmó que la intención de Clarín es la de meter a su espacio en la interna del Partido Justicialista, algo que no aceptará. “En abril vamos a ir hacia una alianza amplia y Massa ya no va a estar.
Esta es una interna del PJ. ¿Entonces qué quiere el diario Clarín, meternos en la interna del PJ? No, que busque a otros. Se lo digo a Magnetto con todas las letras, porque cuando tuve que defender la libertad de expresión la defendí. Pero yo no defiendo los negocios y las articulaciones de poder de los medios. Tampoco defiendo al poder. Y hay veces que decir la verdad te deja sola”, expresó.
“A mí lo único que me importa es juntar los votos para el cielo. No estoy juntando votos para Van der Kooy”, lanzó.
Al ser consultada sobre sus tuits de ayer en los que embistió contra Clarín y La Nación, Carrió respondió: “Yo hice una editorial porque los quiero. No los respeto, pero los quiero”.
Massa es de lo peor, si se le ve la cara toda endurecida. Es un intento desesperado de todos los diarios por salvarlo porque se está cayendo; el que construye el monstruo lo tiene que hacer desaparecer”. “Por eso me pega América: todo el canal América me pega porque el acuerdo es con Vila-Manzano. Que me peguen, que no se me va a mover un pelo”.
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Sin embargo, a este Basurero (y a sus lectores) no le causan sorpresa estas denuncias de Karrió contra los medios hegemónicos y el establishment, ya que a principios de año ya habíamos publicado otras denuncias parecidas de la polémica diputada. El enlace es el siguiente:

Carrió denunció que los medios organizaron una campaña de "terrorismo mediático".

Luego de esta confesión de sus operaciones políticas pasadas en favor del multimedio Clarín (que ahora denosta), con un discurso muy parecido al que viene sosteniendo el gobierno desde el 2008, la exdefensora a rajatabla de las corporaciones mediáticas desnuda -si fuera necesario- el eterno juego de los poderes fácticos en la política argentina. Algo que nuestros lectores ya conocen desde hace años.


Más detalles sobre el poder de estos medios denunciado ahora por Carrió (o Karrió) en estos enlaces a notas de Basurero Nacional:

Raúl Alfonsín quiso su Ley de Medios pero Clarín se lo impidió... Y después contribuyó a su caída.

WikiPis: Para EE.UU. Clarín miente, voltea gobiernos o les marca agenda y hace negocios. 

WikiPis: Para EE.UU. Clarín es un medio abarca-todo.

Latinoamérica: ¿Gobiernos democráticos contra la prensa o la prensa contra los gobiernos democráticos?

Evasión y fuga. El Club del Chocolate Suizo... negro, bien negro.

Aunque sus socios pertenecen a varios países, en Argentina los medios hegemónicos minimizan el descubrimiento o denuncia de las cuentas con dinero evadido, lavado o en negro, pertenecientes a los miembros argentinos de este selecto club internacional, atacando, en su lugar, tanto al gobierno, a la AFIP, como a quienes proveyeron originalmente esa información al gobierno francés, del que la recibió el gobierno argentino.
Ante esta pantalla de falacias o medias verdades, este humilde servidor público acerca a los estimados lectores algunos textos y videos que aclaran el tema más allá de la nube de humo mediático que oculta lo esencial.

Veamos de qué estamos hablando cuando hablamos de evasión y lavado de divisas en serio:




Una arrepentida suiza aportará a la AFIP 4000 cuentas de argentinos.
Ex directora de Ceremonial de la Unión de Bancos Suizos (UBS) hasta el año 2012, Gibaud vio manejos irregulares de información confidencial y denunció casos de evasión y fraude fiscal.

La historia de las cuentas irregulares de argentinos en el mundo no deja de dar sorpresas. Y todo hace aparentar que en el corazón de la banca Suiza hay aún mucho material de personas físicas y empresas de la Argentina que deberán ser investigadas en busca de presuntos delitos económicos. 
En marzo de 2015, desembarcará en el país una ex banquera arrepentida con una serie de documentos y material probatorio que otorgará al fisco nacional. En su poder, la mujer tiene archivos con fichas de entre 3000 y 4000 cuentas de argentinos, presuntamente no registradas aquí.
Desconocida para el común de la gente, la francesa Stéphanie Gibaud fue, entre los años 1999 y 2012, directora de Comunicaciones y Ceremonial de UBS. 
A finales de ese año, empezó a darse cuenta de que el banco manejaba información confidencial vinculada a actividades ilegales con clientes de altos ingresos. Denunció entonces evasión y fraude fiscal en la entidad y se alistó en un grupo internacional de filtradores de secretos bancarios.
Echegaray había adelantado que mientras se investiga el caso de cuentas suizas de argentinos en el HSBC, los técnicos del organismo estaban estudiando posible evasión y lavado también en UBS. E hizo referencia a un banquero de esa entidad que ya estaba colaborando con el fisco local en las pesquisas. 
De hecho, y si bien se mantuvo en estricto secreto hasta hoy, Gibaud ya estuvo presente en un encuentro cara a cara con el jefe de AFIP. Fue el 25 de septiembre pasado, cuando Echegaray viajó a Francia para reunirse con el arrepentido del HSBC, Hervé Falciani, cuya lista de evasores fue el eje de la denuncia en torno a ese banco y sus clientes a nivel local. En ese contexto, Falciani presentó a Gibaud, que adelantó la cantidad de cuentas disponibles y se comprometió a mantener el hermetismo de esos datos. 
Ambos arrepentidos –Gibaud y Falciani– son fundadores de un grupo de activistas "arrepentidos" que combaten contra el fraude bancario y que elaboraron una plataforma de denuncia ciudadana para cortar con la corrupción del sistema financiero.
La propuesta de la ex ejecutiva de UBS es colaborar para que las naciones puedan recuperar los dineros que se perdieron de cobrar en impuestos y multas por el dinero enviado al exterior sin registrar.
"Argentina presenta una denuncia contra el HSBC", escribió Gibaud en su cuenta en la red social Twitter el 28 de noviembre último. Mostró su cercanía a la situación que afronta el país en materia de denuncias a bancos que ayudan a sus clientes a lavar y evadir sin tributar.
Si bien habrá que ver cuántas de las cuentas totales son ilegales, las negociaciones con este tipo de arrepentidos ya cuentan con un importante paraguas político. Tanto en el caso de UBS como en el de HSBC, habrá respaldo del gobierno francés en el marco de acuerdos internacionales suscriptos por Argentina. De hecho, cuando Falciani buscó entregar en forma unilateral su listado a AFIP, Echegaray se apoyó en una herramienta formal. Así, y tras haber investigado de cerca si lo que Falciani decía era cierto, incluso usando cámaras ocultas y siguiéndolo en reuniones con clientes, Francia se ofreció a entregar a Argentina toda la documentación. Todas estas negociaciones se enmarcan en dos ejes institucionales: en primer término, el convenio Multilateral con la OCDE, que le permite a Argentina cruzar información con 81 Estados. Y, en segundo lugar, el acuerdo que el 20 de marzo pasado firmaron en Berna el jefe de AFIP y el secretario de Asuntos Financieros Internacionales de Suiza, Jaques de Watteville. Cuando sea refrendado por el parlamento helvético (aquí ya se aprobó), ese convenio derribará el secreto fiscal y bancario entre ambos países. Este factor es clave: según detallaron fuentes oficiales a este diario, en manos del fisco nacional hay además información de cuentas suizas de argentinos sin registrar en los bancos Crédit Suisse y Safra. 
La colaboración internacional facilita y agiliza trámites. Justamente, por falta de un convenio con Estados Unidos que sea similar al alcanzado con Suiza y Francia, a las autoridades nacionales se les hace difícil avanzar en las causas de lavado y evasión que involucran al banco JP Morgan. Es que las denuncias y pruebas presentadas por el arrepentido Hernán Arbizu no tienen aval estatal del País del Norte, sino todo lo contrario: Arbizu fue perseguido, denunciado y puesto en lista de presos internacionales por Interpol. Herramientas que Estados Unidos utilizó para ocultar los negociados del banco y de sus clientes argentinos en Nueva York. 

Gibaud, que acaba de publicar este año un libro contando su historia, sufrió persecuciones, fue tratada de insana por el banco y perseguida incluso con posterioridad al abandono de su cargo. El mismo trauma que deben afrontar los soplones o delincuentes confesos que se arrepienten y denuncian a sus entidades madre. 
Respecto al material que traerá Gibaud al país, lo cierto es que no hay precisiones más allá del número de cuentas. No se sabe cuánto representarían en dinero esos casos. El cálculo está guardado bajo siete llaves, pero se especula con cifras sumamente elevadas. En la denuncia de las 4040 cuentas en el HSBC, Echegaray mencionó la friolera de más de $ 60 mil millones. Cabe destacar que la colaboración entre banqueros de UBS y el fisco nacional ya se venía dando desde hace un tiempo. Y AFIP se encuentra estudiando técnicamente la potencialidad del material que traerá la ex ejecutiva francesa. No es sencillo descubrir irregularidades cometidas por bancos y sus clientes, se necesita tiempo para el cruzamiento de datos. Se deduce que, seguramente, habrá coincidencias con clientes argentinos que ya fueron denunciados por cuentas sin declarar en otros bancos, como el JP Morgan y el propio HSBC. La semana pasada, este diario dio a conocer un listado de más de 300 contactos de argentinos en UBS. El material, que pertenece a la agenda de otro ex UBS, José Santamarina, ya está presentado como prueba en el Juzgado Federal 7, que conduce Sebastián Casanello. 
Hasta el momento, la ex encargada de Comunicaciones y Ceremonial de UBS aseguró tener información de algunos países, pero confirmó que la develará sólo si esas naciones respaldan sus datos y se la convoca a presentar el material. Lo propio hizo, por caso, con Bélgica y Francia. Con esta historia y los casos de los arrepentidos con material probatorio que vincula a Argentina, queda claro que –tal como aseveraron esta semana algunos dirigentes políticos– los detalles que van viendo la luz son sólo la punta del ovillo de escándalos mayores.
Mientras tanto, en paralelo, los bancos de inversión siguen arreglando los casos de corrupción con dinero en efectivo. Los supervisores de Estados Unidos, Gran Bretaña y Suiza multaron hace pocos meses a cinco importantes bancos a pagar unos 3300 millones de dólares por la manipulación en el mercado de divisas. Los bancos sancionados fueron los británicos HSBC y RBS, los estadounidenses Citibank y JP Morgan Chase y, justamente, el suizo UBS.
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Veamos ahora los antecedentes, el currículum sobre este tema que tiene el banco HSBC denunciado por la AFIP:


Historia de narcos y terroristas con el sello del HSBC.
El banco lavó dinero de carteles mexicanos y facilitó el financiamiento del terrorismo.

La demanda por asociación ilícita y evasión fiscal que la AFIP le acaba de iniciar al Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) es similar a una acusación reciente que enfrentó ese mismo banco en Estados Unidos. Página/12 accedió al informe del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado estadounidense, donde se detalla cómo el banco diseñó una estrategia destinada a lavar dinero proveniente del narcotráfico y el terrorismo a través de su filial HSBC Bank USA National Association. Las evidencias fueron tan contundentes que la entidad aceptó pagar una multa de 1900 millones de dólares para poner fin al pleito. La hipótesis que sustenta la acusación de la AFIP es que los tres mil millones de dólares fugados por 4040 individuos y grandes empresas requirieron de los servicios activos del mismo HSBC Bank USA National Association y el HSBC Suisse para establecer sociedades fantasma utilizadas para opacar la canalización de los fondos a su destino final en el paraíso fiscal europeo.
El banco HSBC desembarcó en Estados Unidos en 1980 al comprar el 51 por ciento de las acciones del Marine Midland Bank, que operaba en el estado de Nueva York.
El HSBC Bank USA National Association se convirtió en un laxo nodo central para operaciones internacionales del holding asiático-británico que facilitaron el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y del terrorismo.
A través de su filial HSBC Bank USA National Association, esta multinacional facilitó el ingreso a Estados Unidos de más de siete mil millones de dólares en billetes provenientes de bancos mexicanos vinculados con lavado de dinero del narcotráfico entre 2007 y 2008, permitió la apertura de más de dos mil cuentas a compañías conformadas con acciones al portador, volviendo imposible identificar a sus propietarios, y eludió las sanciones del gobierno estadounidense contra Cuba, Irán y Corea del Norte, entre otros, al canalizar operaciones bancarias provenientes de esos países por 19.700 millones de dólares durante el período 2001-2007. Las diferentes transacciones financieras irregulares que también incluyeron la oferta de servicios al principal banco privado saudí Al Rajhi Bank, señalado por la CIA como financista de diferentes organizaciones terroristas entre las que figuraba Al Qaida, fueron identificadas y sistematizadas en un informe del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos en 2012.
El documento, titulado “Vulnerabilidades de Estados Unidos frente al lavado de dinero, las drogas y el financiamiento de actividades terroristas: el caso del HSBC”, apuntaba a identificar debilidades en los sistemas de supervisión bancaria sobre lavado. El reporte de 339 páginas, complementado con miles de actuaciones de las diferentes autoridades regulatorias, así como reportes internos, mails, transferencias y entrevistas con directivos del banco, fortaleció y legitimó las investigaciones por operaciones irregulares que en ese momento estaban realizando el Departamento de Justicia y distintos organismos de supervisión financiera, como la Oficina del Contralor de la Moneda de ese país. El equipo investigador del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, encabezado por el legislador demócrata Carl Levin, identificó diferentes áreas donde el accionar del HSBC dejaba en evidencia “las vulnerabilidades del sistema bancario” de Estados Unidos.
Luego de una negociación, el holding acordó pagar una multa de 1900 millones de dólares por violaciones a la ley de secreto bancario, la legislación que prohíbe “comerciar con el enemigo” y la International Emergency Economic Powers Act. Con ese desembolso record, cuestionado por su “benevolencia”, la compañía logró cerrar el caso, eximiendo a todos sus funcionarios de potenciales causas penales. “Aceptamos la responsabilidad de nuestros errores del pasado. Estamos profundamente apenados por ello. Hoy somos una organización diferente de la que cometió esos errores”, admitió aliviado en 2012 el presidente ejecutivo del HSBC Inc., Stuart Gulliver.
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Ya vimos que sus más altos empleados no pertenecen a las carmelitas descalzas, pero analicemos cómo se trata al banco en nuestra prensa hegemónica:


EVASIÓN, CUENTAS EN SUIZA E HIPOCRESÍA HEGEMÓNICA.




Repasemos ahora quién es el informante del fisco francés sobre los desaguisados del HSBC:


COLABORÓ CON EL GOBIERNO DE EE.UU.
El aporte de Falciani.
La fuente original de los datos utilizados por la AFIP es Hervé Falciani, un

ingeniero en sistemas que mientras trabajó en una sucursal del HSBC en Ginebra extrajo información referida a 130 mil clientes de la sucursal helvética que terminaron en poder de las autoridades tributarias francesas. Desde entonces los galos comenzaron a reclamar los impuestos evadidos y compartieron los datos con sus pares en Italia, España, Bélgica y, recientemente, Argentina. Falciani también colaboró con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la elaboración de la demanda contra el HSBC USA, donde la entidad terminó acordando un pago de 1900 millones de dólares para cerrar el caso.
“El 1o de junio de 2012, un mes antes de llegar a España, comencé a trabajar de nuevo con la Justicia estadounidense desde París. Los americanos me avisaron que el Senado de Estados Unidos iba a lanzar graves acusaciones contra el HSBC por su falta de control sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Que el banco iba a ser declarado culpable. Me dijeron que, a partir de entonces, mi vida correría peligro”, narró Falciani al diario español El País. “Tenía dos opciones: iniciar una nueva vida en Estados Unidos o viajar a otro lugar para ganar tiempo. Me dijeron que el único sitio seguro en Europa sería España, que había utilizado con éxito mi información en casos importantes como el de la familia Botín. Creían que sería poco probable que España aprobara mi extradición a Suiza. Así, podría seguir colaborando con la Justicia”, afirmó el ingeniero en sistemas al explicar las razones de su viaje a España, donde fue arrestado.
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En Europa también se consigue...:
EL HSBC Y LA EVASIÓN EN FRANCIA, ITALIA Y ESPAÑA
En Europa también.
El HSBC también fue clave para posibilitar la evasión de ricos y famosos en el Viejo Continente, a partir de los datos suministrados por el informático Falciani.
El HSBC no sólo tuvo un papel clave para facilitar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Estados Unidos, sino que también se consolidó como un instrumento destinado a posibilitar la evasión fiscal en varios países europeos. De hecho, los datos a los que accedió la AFIP de ciudadanos argentinos con cuentas no declaradas en el HSBC de Suiza provienen de la filtración del informático Hervé Falciani, ex empleado del banco, la cual provocó un gran impacto en Francia, España e Italia.
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Como vemos, este tema del Club del Chocolate Suizo -tan poco tratado por los medios hegemónicos- promete seguir dándonos grandes sorpresas (no tan buenas para muchos empresarios argentinos) en los días y meses por venir. Por eso, este humilde Basurero termina esta nota con un prometedor continuará...



Más datos en nuestra anterior nota sobre el tema:

Todo sobre el "lavado bueno" y "lavado malo" de divisas...

Todo sobre el "lavado bueno" y "lavado malo" de divisas...

El mejor producto lavador que invisibiliza a los cambiochorros en los medios de comunicación parece ser el de la marca HSBC, aunque hay otros que no le van a la saga...
En medio de grandes titulares en sesgadas tapas de los principales diarios, y su insistente repetición en los medios audiovisuales hegemónicos, sobre las supuestas cuentas en el exterior del empresario Lázaro Báez (el lavado malo, para los medios), además de los comentarios sobre la empresa hotelera de la presidenta y el desmesurado allanamiento a su domicilio constituido, el fisco francés le entregó a la AFIP un listado de cuentas secretas de argentinos en suiza, con dinero en negro que llegaría en miles de millones de dólares (el lavado bueno para los medios). Ante el silencio cómplice de los medios hegemónicos (y su doble moral o doble rasero en relación a este tema) este humilde servidor público trae aquí un breve repaso de lo publicado sobre el mismo.
Veamos:


La lista de los argentinos que tienen cuentas ocultas en Suiza.
La AFIP reveló que hay 4.040 cuentas en Ginebra de clientes argentinos del HSBC que están sin declarar. En conjunto, evadieron al fisco al menos 62 mil millones de pesos. De ese total, 300 no pudieron ser identificados. En la nómina figuran conocidos empresarios, diputados, jugadores y grandes empresas.
Minutouno.com supo que entre los 4.040 clientes que tienen cuentas sin declarar en la sede de Ginebra del banco HSBC se encuentran multinacionales, compañías nacionales, petroleras, asociaciones civiles, diputados, jugadores de fútbol, directivos y personalidades destacadas que ya fallecieron.
A continuación, algunas de las firmas y personas denunciadas por la AFIP:

Compañías.

Cablevisión (es el mayor operador de TV paga de la Argentina, que brinda servicio a unos 3,5 millones de abonados. Pertenece al Grupo Clarín. La mayoría de sus directivos tienen cuentas vinculadas)
Edesur (la empresa distribuidora de energía Sur Sociedad Anónima -Edesur- es una empresa distribuidora y comercializadora de electricidad. En 2014, la propiedad de las acciones de la empresa se encontraba formalmente a cargo de otras dos empresas, Distrilec, con un 56,35 por ciento, y Enersis con el 43,1%. El 0,55% corresponde a acciones en poder de trabajadores de la empresa. Tiene cerca de 500 mil usuarios.
Loma Negra (empresa productora de cemento. En 2005, fueron transferidas el 100% de las acciones de Holdtotal, empresa controlante de "Loma Negra" al grupo brasilero Camargo Correa Cimientos en 1025 millones de dólares. El grupo Camargo Correa pasó a hacerse cargo de la actividad económica de la fábrica de cemento)
Bridas (empresa petrolera)
Campo Alegre (empresa dedicada al cultivo de cereales, legumbres y semillas de oleaginosas, con sede en Santa Fe)
Puro tabaco (es una empresa dedicada a la comercialización de habanos, puros y accesorios para el fumador. Es distribuidor exclusivo para la Argentina, Uruguay y Chile de la Cooperación Habanos que comercializa todas las marcas de habanos premium cubanos. Tiene sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y casi 25 años de existencia)
Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (comercio de granos. Vinculada a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires)
Deutsche Bank (Banco de origen alemán que tiene más de 125 años en la Argentina)
Central Puerto (Es una de las generadoras termoeléctricas más grandes de la Argentina. Posee tres centrales de generación ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su potencia instalada de 1795 MW representa el 6,8% del Sistema Argentino de Interconexión (SADI)
Exolgan (es el principal operador portuario argentino, gestor de un tercio del volumen total del comercio exterior de contenedores del país)
Esclerosis Múltiple Argentina Asociación Civil (entidad sin fines de lucro que atiende a personas que sufren la enfermedad)
Alehec Tours (casa de cambio allanada a pedido de AFIP en 2013)
Multicanal (operador de TV por cable)


Personas físicas

Gabriel Diego Martino (directivo HSBC Argentina)

Roberto Jaime Goldfarb (ex dueño de Diarco)
Saturnino Herrero Mitjans (miembro del directorio del Grupo Clarín)
Pablo César Casey (miembro del Grupo Clarín)
Mariano Marcelo Ibañéz (Cablevisión)
Luis Alberto González Buruki (Cablevisión)
Amalia Fortabat (falleció en 2012)
Bernardo Neustadt (falleció)
Christian Bassedas (manager de Vélez)
Adolfo Grobocopatel (empresario agropecuario)
Gustavo Grobocopatel (presidente del grupo Los Grobo)
Ezequiel Ezkenazi (ex presidente de YPF)
Roberto Monti (ex presidente de YPF, director de Petrobras y Tenaris)
Alfredo Roemmers (vinculado al laboratorio Roemmers)
Natalio Garber (ex dueño de Musimundo)
Ricardo Chiantore (titular de SEC -Sistema de Estacionamiento Controlado)

Este jueves, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó que evadieron como mínimo 62.000 millones de pesos. El fisco denunció al banco, con sede en Ginebra, por evasión fiscal.
Señaló además, que el presidente de la filial argentina de la entidad, Gabriel Martino, tiene también una cuenta no declarada en ese país.
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Estos son los integrantes del Grupo Clarín que tienen cuentas en Suiza.
Son los responsables de Cablevisión y figuran entre los 4000 argentinos que tienen cuentas

sin declarar en el HSBC.
Al menos siete integrantes del Grupo integran la lista:

Herrero Mitjans Saturnino (miembro del directorio del Grupo Clarín)
Casey Pablo César (miembro del Grupo Clarín y Cablevisión, sobrino de Héctor Magnetto)
Ibañéz Mariano Marcelo (presidente de Cablevisión)
González Buruki Luis Alberto (Cablevisión)
Urricelqui Alejandro Alberto (Cablevisión)
Sanchez Sebastián Sarmiento (Cablevisión)
Moltini Carlos Alberto (Cablevisión)
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La AFIP tiene los mails de las reuniones que se hacían por las cuentas en Suiza.
El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, reveló que el organismo cuenta con información detallada sobre las cuentas sin declarar que empresarios argentinos abrieron en Suiza con la complicidad del banco HSBC y criticó el accionar de la Justicia que no avanza en la investigación de la denuncia.
Echegaray contó que el organismo tiene "un monoambiente lleno de papeles con información" sobre las cuentas ilegales.
"Lo principal que estamos pidiendo (a los jueces) es pedirle a Francia todos los extractos de estos contribuyentes", reclamó.
(...) sostuvo que lo que tiene la AFIP para sustentar sus denuncias "no es una lista: tenemos los mails y hasta las reuniones que se hacían, tanto en Suiza como en Buenos Aires".
Por otra parte, negó que la AFIP haya quitado colaboración con la Justicia en las denuncias contra el empresario Lázaro Báez, ya que el organismo es querellante en esas causas.
"Hay casos que se mediatizan, y por ejemplo en el caso de facturas apócrifas, en el que están implicadas más 1.200 empresas, entre ellas las de Lázaro Báez, la impulsamos nosotros y aún no pasó nada".
Dijo que para la AFIP, Báez es "un contribuyente más" y que si se lo hubiera querido proteger, el organismo recaudador no sería querellante en las causas que están abiertas contra el empresario.
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* Pero ¿qué significan tantos millones de dólares evadidos?

“Con el dinero evadido en un solo período fiscal se podrían pagar 27 años de todo el Programa Nacional de Vacunación o asegurar setenta años de tratamiento para los 42 mil pacientes con VIH a los que el Estado les brinda gratuitamente los medicamentos”. 
“Construir 200 hospitales de 140 camas, equipados con tecnología última generación, a un costo de 300 millones de pesos cada uno”. 
“Equivale a veinte años de cobertura completa del Calendario Nacional de Vacunación”. 
“Con el monto evadido a Suiza en un año se podrían garantizar las vacunas de los chicos y adultos hasta el año 2034”. 
“sería posible financiar 120 mil trasplantes de médula ósea en hospitales públicos como el Garrahan o el Néstor Kirchner y unas 300 mil cirugías cardíacas para corregir malformaciones congénitas en niños menores de cinco años”. 
“Podrían entregarse más de 226 millones de anteojos y más de 174 millones de prótesis odontológicas en poblaciones vulnerables del país”.
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"Prat Gay lo va a negar, pero es innegable que manejaba la plata de Fortabat".
El ex directivo de JP Morgan y "arrepentido", Hernán Arbizu acusó al diputado de FAUnen, aseguró que los funcionarios de la banca son "negadores seriales" en el tema de la evasión y acusó a la Justicia de no avanzar.
"En el tema de evasión, los bancos y sus funcionarios son negadores seriales. Prat Gay lo va a negar a muerte pero es innegable que administraba la plata. Mi jefe en el JP Morgan se reunió con él", aseguró Arbizu.
Además, el ex funcionario del JP Morgan aseguró que no hay voluntad de los funcionarios bancarios para atacar al delito de evasión, pero defendió el "escrache" realizado por la AFIP: "Si escracharon al motochorro del ciclista canadiense, ¿por qué no van a escrachar a un tipo que comete un delito mucho más grave dando los nombres?"
Por otra parte, opinó que si la Justicia no avanza, el tema "cae en saco roto" y alertó sobre la excusación de la jueza. "¿Cuáles son los motivos para que una jueza no pueda investigar en el exterior? -se preguntó. Lo primero que pienso es que es una evasora más o que tiene cuentas en el HBSC. Tiene que aclararlo. O está casada con un directivo del HBSC o tiene cuenta en el HBSC o en otro banco", dijo en diálogo con Nacional Rock.
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Sin embargo, al repetido denunciante mediático del supuesto delito por algunos millones de dólares de Lázaro Báez  parece no importarle estos miles de millones de dólares:


La furia de Lanata: no va a criticar a "los que sacan la guita" de Argentina.
El conductor mantuvo un debate en su programa de radio en el que justificó a los que depositan su dinero fuera del país.
"A lo mejor son todos culpables pero a lo mejor no", introdujo el tema el periodista, mientras debatía con el periodista económico Ismael Bermúdez sobre la cantidad de dólares que hay fuera del país, tras la denuncia de la AFIP que aseguró que hay al menos 4000 cuentas sin declarar en el HSBC de Suiza.
Molesto por la denuncia, Lanata aseguró: "En un país donde los bancos le han robado a la gente yo no voy a criticar a los que sacan guita".
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Veamos un video sobre la repercución en los medios audiovisuales:


CUENTAS NO DECLARADAS EN SUIZA.





* ¿De dónde proviene esta información?


HSBC: Quién es el “Edward Snowden” del secreto bancario.
Hervé Falciani fue empleado del sistema informático del HSBC hasta el 2008. Cuando se conoció que había filtrado información sobre 130 mil cuentas del Banco, lo echaron. En Suiza lo acusan de espionaje financiero y violación de secretos, pero España y Francia se niegan a extraditarlo. Por las listas que él filtró, Estados Unidos y España recuperaron millones de dólares y euros del fraude fiscal.
Mediante un convenio fiscal entre Argentina y los galos, la AFIP obtuvo los datos de los argentinos que integran “la lista Falciani”.
 (...) y a partir de su filtración se conocieron 130 mil cuentas en el HSBC en las que descansan miles de millones de dólares y euros del fraude fiscal. Para abrir una de esas cuentas, hay que depositar al menos 1,62 millones de euros.
El informático reveló que el entramado montado por los bancos en los paraísos o guaridas fiscales se basa en redes de agentes que “son muy eficaces y dejan pocas huellas”. Ahora colabora con el fisco español y es fuente de consulta del gobierno en temas de corrupción. El año pasado pudo volver a Francia y declaró ante el parlamento. Allí buscan encontrar la forma de recuperar el dinero que fugaron casi 9 mil franceses a los escondrijos de Suiza.
Con la información de la “lista Falciani”, que España y Estados Unidos obtuvieron mediante convenios con Francia similares al argentino, el país ibérico recuperó más de 250 millones de dólares de los evasores -200 fueron pagados por el presidente del Banco Santander-. Estados Unidos, que también acusó al HSBC de montar un mecanismo de lavado de dinero del narcotráfico, cerró el caso después de acordar con el banco el pago de 1900 millones de dólares. Argentina ahora busca desentramar el sistema financiero que permitió que 4 mil argentinos evadieran casi 62 mil millones de pesos.
“Si se corta una cabeza, habrá otra detrás”, afirmó Falciani al diario El País. Y dijo que “hay que ir al origen del sistema”. 
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* Pero ¿por dónde se evadieron estos millones? Veamos:


Aseguran que al menos 60 bancos privados en Argentina fugan divisas.
El ex vicepresidente de JP Morgan Argentina Hernán Arbizu afirmó este lunes que al menos unos 60 bancos privados en la Argentina se dedican a fugar dinero del país y que lo hacen a través de casas de cambio, por lo que consideró que "las medidas tomadas en las últimas semanas por el Gobierno, de allanar financieras, ataca ese negocio".
En declaraciones radiales Arbizu advirtió: "Puedo dar nombres de 60 banqueros que hoy están haciendo este negocio en la Argentina".
Al respecto, precisó que en la lista se encuentran "el BBVA, el Citibank, el HSBC, el Credit Suisse, el UBS, Barclays y Merril Lynch", y afirmó que "menos el Credicoop, cualquiera tiene una oficina de banca privada" que se dedica a abrir cuentas en el exterior, sin declararlas en el país.
"El BBVA, el Citi, el HSBC, el Credit Suisse, el UBS, Barclays y Merril Lynch abren cuentas en el exterior sin declararlas"
Arbizu explicó que estas entidades "asesoran a sus clientes, para hacer estructuras que ocultan la identidad de las cuentas", y añadió que "el dinero llega al exterior a través de casas de cambio, no lo transfieren los bancos".
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Dólares, médicos y camas solares: los allanamientos más insólitos a las "cuevas" financieras.

"¿Cómo podemos arreglar? Te doy un palo verde." El gentil ofrecimiento del médico Christian Darío Montero al funcionario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) le sumó una denuncia por cohecho a la imputación por infracciones al régimen penal cambiario que había obtenido por comercialización ilegal de divisas en la cueva que comandaba en Avenida Triunvirato al 3900.
El de Montero, de 42 años, es uno de los insólitos episodios que vivieron los funcionarios de la Procelac y la Unidad de Información Financiera (UIF) en el marco de los 70 allanamientos que hizo la oficina que dirige Carlos Gonella en estos casi dos años de investigación. El departamento del médico estaba instalado como un consultorio y tenía instrumental quirúrgico en desuso, pero en realidad allí funcionaba la Consultora Financiera Urquiza. "Tenía una bolsa de consorcio con U$S60 mil y 4 mil euros, e intentó eliminar la prueba tirándola al patio del inmueble de al lado. Lo denominamos medico cambista, porque hacía operaciones ilegales de cambio", bromeó con El Destape un funcionario de la Procelac que estuvo en el operativo. Montero irá próximamente a juicio oral y público en la justicia federal por el intento de coima. 
Otro caso particular se dio en un solárium ubicado en Aráoz casi esquina Corrientes. El boliche funcionaba en un edificio de dos pisos; en el primero, que miraba a la calle, daba la impresión de ser un local con la instalación apropiada para las señoras de la zona, con camas solares de muchos watts y lámparas faciales. Pero en el piso de arriba, ocultos, tenía los box típicos para hacer operaciones marginales. Cuando los efectivos allanaron el primer piso y abrieron las camas solares desenchufadas encontraron U$S100 mil y 35 mil euros, situación que le provocó un episodio de taquicardia al dueño de la cueva. 
La escena se repitió en varios locales que se utilizaban como pantalla de comercios, pero realizaban operaciones de cambio ilegal de divisas. Los últimos episodios ocurrieron en un local de numismática en Scalabrini Ortiz y Cerviño, una tienda de venta de artículos de ropa deportiva y una joyería.
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5000 mil millones es la cantidad de dólares que Argentina podría recuperar si lograra repatriar lo que fugaron los clientes locales denunciados por Arbizu, de JP Morgan. 
Ese clic en la cabeza de Falciani, que pasó de ser un empleado convencional a casi un agente de inteligencia en cuestión de minutos, ocurre en muy pocas oportunidades en el caso de banqueros, pero siempre con las mismas características. Lo evidencian los casos de Hernán Arbizu, ex gerente del JP Morgan; y Barry Birkenfeld, ex directivo de la Unión de Bancos Suizos (UBS).
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* Otra fuente de listas de evasores. Cambian los bancos pero se repiten los nombres...


La justicia investiga otras 300 cuentas de argentinos en Suiza.
Los datos surgen de una agenda de José Santamarina, un ex directivo de la Unión de Bancos Suizos. El documento contiene contactos, teléfonos, direcciones, nombres de empresas y personas físicas nacionales.

En el marco de la presentación de la denuncia por evasión en 4040 cuentas de argentinos no declaradas en el banco HSBC de Suiza, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, deslizó un dato que quedó opacado por lo más inmediato. "Estamos investigando otro caso, el de la Unión de Bancos Suizos (UBS)". 
La nómina, a la que tuvo acceso Tiempo, presenta innumerables coincidencias en los nombres de argentinos que ya son investigados por fuga y evasión en los casos HSBC y JP Morgan. Y vuelve a conjugar los datos de distintos sectores de la economía, la producción y la política. La historia de cómo llegó el listado a manos de Casanello devela además el modus operandi en la gestión de clientes de extra altos ingresos (cuentas superiores a los U$S 10 millones) entre el pelotón de bancos de inversión.
Contiene teléfonos de negocios, celulares, direcciones de correo electrónico y faxes. Y, además de datos de argentinos, están disponibles conexiones con personas o presuntos clientes de UBS en España, Perú, Reino Unido, Estados Unidos, Venezuela, Uruguay, Bélgica, Bahamas, Barbados y Paraguay. 
Loma Negra, Fortabat, Clarín, Laboratorios Bagó, Techint, la UCA, Petrolera San Jorge, la familia Melhem, Fort, Arcor, Consultatio y Eduardo Constantini, aparecen entre las personas en el listado que hoy está en manos de Casanello. Además de Ledesma, Bunge y Born, el Exxel Group, Amalita Fortabat, los dueños de Sprayette, Juncadella, Exolgan y la editorial Estrada. También hay ex funcionarios de la dictadura militar. "El listado que adjunto es una copia de la agenda telefónica que ese banquero (Santamarina) tenía del UBS de clientes suyos en dicho banco y como no podía contactarse con los mencionados clientes debido a las cláusulas de confidencialidad, él me hizo entrega de dicho listado para que sea yo quien los contacte y así los traiga del UBS al JP Morgan", declaró el reo Arbizu ante el propio Casanello, dejando en claro el peso de la nómina en cuestión. 
El listado de UBS tiene otros nombres no tan conocidos pero de peso: por caso, Pablo Giovinazzo, director de Giovinazzo, una de las casas de cambio más importantes de la City. Asimismo, figura el economista y presidente de la SA Fimades, Luis Palma Cané. Asidua fuente de consulta del diario La Nación suele analizar, paradójicamente, los alcances de la crisis internacional y el cepo cambiario. Los abogados Osvaldo Marzotti y Jorge Pérez Alati, también surgen en la agenda. El primero, del estudio Allende y Brea, fue principal defensor de Estados Unidos en los juicios de Argentina ante el CIADI. El segundo, en tanto, comparte buffete con Mariano Grondona y fue parte de la operación de la venta de la aerolínea LAN.
Según información aportada en la causa por el ex JP Morgan, Hernán Arbizu, sólo seis grandes banco extranjeros administran más de 70 mil millones de dólares sacados del país para evadir impuestos por empresas y particulares.
Según el ex banquero, el Citibank maneja unos 20 mil millones de esos dólares, la Unión de Bancos Suizos (UBS) 15 mil millones, el Credit Suiss 10 mil millones, el Santander 8000 millones y una cifra similar el Bilbao Vizcaya. 
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Evasión: el 94% de los activos en el exterior no están declarados.
Los argentinos esconden de la AFIP u$s 351.440 millones en el exterior entre cuentas bancarias secretas y activos no declarados. Del total fugado, sólo u$s 22.472 millones figuran en las planillas oficiales, nada más que un 6%. Las cuentas suizas descubiertas recientemente en el HSBC sólo representan el 8% del iceberg del submundo de ahorros escondidos.
La causa principal del desvío de activos es la evasión fiscal, pese a que el pago de impuestos a los bienes personales es del 1,25% para quienes poseen más de $ 5 millones. Pero las ganancias de empresas locales, multinacionales y ejecutivos pueden alcanzar el 35% y, si logra girarse, se exime un monto sustancial.
Los métodos más utilizados para fugar son la compra de dólar blue en el caso minorista y medio, y para las grandes firmas "contado con liqui", sobre facturación de importaciones y pedir deudas con las casas matrices o filiales en países de blanda presencia estatal.
En 1991, a principios de la década de la convertibilidad, se guardaban en bancos, empresas o inmuebles en Suiza, Panamá, Uruguay y destinos varios u$s 77.255 millones. Esto escaló a u$s 230.000 millones en 2008 y se sumaron nuevos envíos hasta llegar a los u$s 373.912 millones en 2012.
Distintas investigaciones en los últimos años revelaron nombres de figuras públicas entre quienes prefieren guardar su dinero en el exterior. En 2012, el periodista Alfredo Zaiat publicó que los empresarios Raúl Frávega, Carlos Blaquier, Sebastián y Enrique Eskenazi y las empresas Arcor, Santander Rio, Fratelli Branca y Boldt Gaming encabezaron el listado de mayores compras de moneda extranjera para atesoramiento el año previo.
La ausencia de seguridad jurídica y la desconfianza al gobierno representan los argumentos de batalla para explicar el monto in crescendo del éxodo de dividendos y ahorros, pero esta maniobra no se disparó desde el cepo cambiario. La tendencia se acentuó desde la segunda mitad de los 90, cuando la regla de la convertibilidad le garantizaba a las compañías un horizonte quieto para traer (y llevarse) dólares. La respuesta al reclamo empresario de estabilidad en esa época fue productiva para la exportación secreta de divisas a cuentas en paraísos fiscales.
El aceitado mecanismo de la fuga
Algunas entidades bancarias les ofrecen a clientes exclusivos mecanismos preparados para desaparecer billetes cantantes y sonantes. El ahora sonante HSBC incluso aceptó la responsabilidad de lavar u$s 7.000 millones en México para cárteles de droga. Otras realizan maniobras menos evidentes y arriesgadas.
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El ministro de economía destacó la investigación de la afip sobre las cuentas no declaradas en suiza y dijo que es "la punta del iceberg".
"Se han rastreado los mecanismos de cómo los más ricos se llevan la plata al exterior"
Kicillof aseguró que la causa pone en evidencia un modus operandi que el capital financiero emplea en forma global desde la crisis de 2008. 
El ministro de Economía, Axel Kicillof, sostuvo ayer que la investigación por las cuentas de empresarios argentinos no declaradas en Suiza es "la punta de un iceberg, porque se abre una investigación".
El ministro señaló que "son fondos o ganancias generadas en un país que son disimuladas y camufladas en el exterior. Esto es un mal endémico mundial y está vinculado con los paraísos fiscales". Y agregó: "Es una globalización de la timba y la evasión, es una causa emblemática porque son negocios muy difíciles de detectar porque cuentan con mecanismos bastante intrincados" de ocultamiento.
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* Pero la batalla contra los evasores y lavadores de divisas no se da sólo en Argentina.


Guerra a las cuentas no declaradas en EE UU y Europa.
Cierto sector empresario criticó la investigación de las cuentas no declaradas en Suiza adjudicándolas a una suerte de intervencionismo estatal en la economía. La prensa hegemónica reprodujo estos argumentos y ninguneó la noticia.
Pero una mirada a los esfuerzos de los países desarrollados en la materia no hacen más que poner de relieve que las quejas locales repiten las que profieren los perjudicados por las iniciativas que buscan más transparencia fiscal.
El tema no es menor. Estados Unidos aplica desde el 1 de julio pasado una legislación (conocida como Facta) que obliga a casi 80 mil bancos del exterior, incluidos argentinos, a informarles en forma permanente sobre todas las cuentas superiores a 50 mil dólares que sus ciudadanos abren en ellos. Esta legislación fue llamada "el terremoto que hace caer la represa", ya que derrumbó el secreto bancario en Suiza y Luxemburgo, entre otros paraísos para ahorristas que no desean dar a conocer sus fortunas.
Para llegar a esta legislación las autoridades de EE UU debieron sortear peleas y escándalos con sus pares de los países europeos que se negaban a aplicarla. Pero no cejaron en su empeño en pos de su objetivo de cobrarles impuestos a los que fugaban divisas de EE UU con el fin de evadirlos.
Los esfuerzos para controlar la evasión y la elusión resultantes de las cuentas no declaradas y la ingeniería fiscal nociva también son parte de los debates en Europa, aunque allí los avances son más lentos. En junio del año pasado se realizó una cumbre antievasión de los 27 miembros de la UE. El compromiso fue arribar en seis meses a un convenio que permitiría el intercambio automático de información entre todos esos países. 
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Como vemos, sólo en Argentina se hace diferencia entre el lavado bueno y el lavado malo... y en los medios hegemónicos se abala el uso del Ayudín HSBC contribuyendo a la mayor discreción que perjudica a casi todos los argentinos.

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